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发布日期：2026-08-11 04:14    点击次数：102

证券代码：603377   证券简称：ST 东时   公告编号：临 2025-163 转债代码：113575   转债简称：东时转债          东方前锋驾驶学校股份有限公司 对于召开“东时转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议               的领导性公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖张纪录、误导性述说 能够紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和竣工性承担法律职守。   伏击内容领导：   ? 东方前锋驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 书》，北京一中院决定对公司出手预重整，并指定东方前锋驾驶学校股份有限公 司计帐组担任公司预重整技能的临时管制东说念主。当今，公司各项预重整职责均有序 鞭策，公司、临时管制东说念主与重整投资东说念主签署了《重整投资合同》。死心本公告披 露日，公司尚未收到法院对于受理重整肯求的裁定晓谕。   ? 《中华东说念主民共和国企业歇业法》第四十六条“未到期的债权在歇业肯求 受理时视为到期”。因此，若北京一中院厚爱受理债权东说念主对公司的重整肯求，                                  “东 时转债”将于公司重整受理之日提前到期。《中华东说念主民共和国企业歇业法》第四 十八条“债权东说念主应当在东说念主民法院细目债权呈文期限内向管制东说念主呈文债权”，公司 自傲整受理之日起参加债权呈文期，债权东说念主可基于照章享有的债权进行债权呈文， 重整受理之日捏有“东时转债”的债券捏有东说念主亦可基于照章享有的债权进行债权 呈文，债权类型为无财产担保平日债权。阐明司法执行，平日债权在重举座式中 的即时奉赵比例可能较小，本色奉赵情况尚存在不细目性。   ? 鉴于东说念主民法院是否受理公司重整且东说念主民法院受理公司重整的具体时刻 （即“东时转债”到期时刻）存在紧要不细目性，为充分保险债券捏有东说念主的正当 权益，幸免债券捏有东说念主因无法实时间骗转股权益而形成亏欠，为可转债的转股保 留较为充分的流动性缓释时刻与空间，终了可转债的风险治理方针，公司董事会 提议召开“东时转债”捏有东说念主会议，细目“东时转债”在东说念主民法院裁定受理公司 歇业重整后的转股期限。现特向债券捏有东说念主会议提议：若东说念主民法院受理债权东说念主对 公司的重整肯求，保留“东时转债”的转股期限至重整受理后第 30 个当然日下 午 15:00，自第 30 个当然日的次一来回日起，债券捏有东说念主不再享有转股的权益。   ? 为充分保险债券捏有东说念主的正当权益，为“东时转债”捏有东说念主提供流动性 的风险缓释空间实时刻，并结合市集来回通例，公司董事会提议召开“东时转债” 捏有东说念主会议，细目“东时转债”在东说念主民法院裁定受理公司歇业重整后的来回期限。 现特向债券捏有东说念主会议提议：若东说念主民法院受理债权东说念主对公司的重整肯求，保留“东 时转债”的来回期限至自公司重整受理之日后第 15 个当然日下昼 15:00，自第 会议审议。   ? 如若北京一中院未能裁定受理债权东说念主对公司建议的重整肯求或重整失败， 公司可能会面对被宣告歇业的风险，“东时转债”在连络体式中的奉赵情况尚存 在不细目性。   ?   债券捏有东说念主会议召开日历：2025 年 9 月 1 日   ?   债券捏有东说念主会议债券登记日：2025 年 8 月 27 日   一、可退换公司债券基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   阐明中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12 月 27 日签发的证监许可〔2019〕2988 号文《对于核准东方前锋驾驶学校股份有 限公司公建造行可退换公司债券的批复》，公司获准向社会公建造行可退换公司 债券（以下简称“可转债”“东时转债”），期限 6 年，即自 2020 年 4 月 9 日 至 2026 年 4 月 8 日。可退换公司债券票面利率为：第一年为 0.40%、第二年为 每张面值为东说念主民币 100 元，刊行数目 428 万张，悉数召募资金 4.28 亿元。   （二）可转债上市情况   经上海证券来回所自律监管决定书〔2020〕111 号文欢喜，本公司 4.28 亿 元可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“东时转 债”，债券代码“113575”。   二、本次召开债券捏有东说念主会议的具体内容   公司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过 了《对于提请召开“东时转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议的议案》，决定 于 2025 年 9 月 1 日（星期一）在公司会议室召开 2025 年第一次债券捏有东说念主会议。 议案主要内容如下：   议案 1：研究到“东时转债”债券捏有东说念主数强大，为了便于债券捏有东说念主伙同、 高效看法权益，保险公司预重整及重整（如有）的告成鞭策，依据《公司债券发 行与来回管制宗旨》第五十八条“债券受托管制东说念主由本次刊行的承销机构或其他 经中国证监会招供的机构担任”，现提议保举东兴证券股份有限公司（以下简称 “东兴证券”）动作“东时转债”全体未偿还债券捏有东说念主的受托管制东说念主（以下简 称“受托管制东说念主”），并拟由公司与东兴证券订立《受托管制合同》。死心本议 案发布之日，东兴证券未捏有“东时转债”。   议案 2：鉴于东说念主民法院是否受理公司重整且东说念主民法院受理公司重整的具体时 间（即“东时转债”到期时刻）存在紧要不细目性，为充分保险债券捏有东说念主的合 法权益，幸免债券捏有东说念主因无法实时间骗转股权益而形成亏欠，为可转债的转股 保留较为充分的流动性缓释时刻与空间，终了可转债的风险治理方针，公司董事 会提议召开“东时转债”捏有东说念主会议，细目“东时转债”在东说念主民法院裁定受理公 司歇业重整后的转股期限。现特向债券捏有东说念主会议提议：若东说念主民法院受理债权东说念主 对公司的重整肯求，保留“东时转债”的转股期限至重整受理后第 30 个当然日 下昼 15:00，自第 30 个当然日的次一来回日起，债券捏有东说念主不再享有转股的权 利。   议案 3：鉴于东说念主民法院是否受理公司重整且东说念主民法院受理公司重整的具体时 间（即“东时转债”到期时刻）存在紧要不细目性，为充分保险债券捏有东说念主的合 法权益，为“东时转债”捏有东说念主提供流动性的风险缓释空间实时刻，并结合市集 来回通例，公司董事会提议召开“东时转债”捏有东说念主会议，细目“东时转债”在 东说念主民法院裁定受理公司歇业重整后的来回期限。现特向债券捏有东说念主会议提议：若 东说念主民法院受理债权东说念主对公司的重整肯求，保留“东时转债”的来回期限至自公司 重整受理之日后第 15 个当然日下昼 15:00，自第 15 个当然日的次一来回日起不 再来回。   上述议案尚需 2025 年第一次债券捏有东说念主会议审议。   三、风险领导   （一）公司是否参加重举座式尚存在紧要不细目性   公司于 2025 年 7 月 10 日收到北京一中院投递的《决定书》，北京一中院决 定对公司出手预重整，并指定东方前锋驾驶学校股份有限公司计帐组担任公司预 重整技能的临时管制东说念主。公司是否参加重举座式尚存在不细目性。北京一中院同 意公司预重整，尚不代表公司厚爱参加重举座式。公司将实时线路连络事项的进 展情况，积极互助法院及临时管制东说念主开展连络职责，并照章履行债务东说念主的法界说 务，不管公司预重整是否告成、是否能参加重举座式，公司将在现存基础上积极 作念好日常坐蓐诡计管制职责。   （二）公司股票存在被履行退市风险警示的风险   阐明《上海证券来回所股票上市王法》第 9.4.1 条限定，若法院照章受理申 请东说念主对公司的重整肯求，公司股票将被履行退市风险警示。   （三）公司立案事项尚未收到论断性意见或决定   公司于 2025 年 5 月 30 日收到中国证监会下发的《立案见知书》（编号：证 监立案字 0142025028 号）。因公司涉嫌信息线路造孽违法，阐明《中华东说念主民共 和国证券法》《中华东说念主民共和国行政处罚法》等法律法则，中国证监会决定对公 司立案。公司将积极互助中国证监会的连络造访职责，并严格按照连络法律法则 的限定和监管条件实时履行信息线路义务。死心本公告日，公司尚未收到中国证 监会就上述立案事项的论断性意见或决定，公司诡计行径正常开展。   公司提神提醒巨大投资者，《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披 露报刊，上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息线路网站。公 司统统信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请巨大投资者堤防投资风险。   特此公告                      东方前锋驾驶学校股份有限公司董事会